CLA

Solución para el control de lavado de Activos y pagos.

 

Los desafíos de seguridad para las entidades se incrementan a diario, las gestiones de prevención son cada vez más valiosas, CLA es nuestra respuesta a este desafío.

CLA permite la configuración de un flujo de trabajo para la calificación de las investigaciones de acuerdo a sus necesidades y el manejo de roles de usuarios con facultades dentro de las investigaciones según las necesidades de la entidad.

Igualmente, a través de su interfaz gráfica usted puede calificar y documentar las investigaciones abiertas
contra listas de control y/o aplicación de reglas.

Características

  • Descarga diaria de las listas de control.
  • Permite la consulta de información de mensajes por cualquier campo.
  • Permite la identificación específica campo a campo de los mensajes SWIFT para comparaciones.
  • Maneja perfiles y roles de los ususarios. 
  • Cuenta con una interfaz gráfica interactiva para consultas.
  • Autenticación de usuarios con factor dual.

Ventajas

  • Trabaja previo al envío a la red SWIFT, evitando tener falsos positivos (ACK´s).
  • Proceso online de aplicación inmediata de las reglas configuradas.
  • Permite la configuración de reglas por más de 10 campos.
  • Control de mensajes duplicados.

Beneficios

  • Permite la Identificación específica campo a campo dentro del mensaje SWIFT para ejecutar las comparaciones.
  • Puede entregar en formato de impresión (formato PRT) la mensajería SWIFT cargada.
  • Control de montos de transacción y operaciones inusuales según reglas configurables de acuerdo a las políticas de la entidad. (Condiciones específicas sobre los mensajes como montos máximos, acumulados, control de topes de operación por dia, por mes, por año, etc.).
  • Investigaciones documentadas con comentarios y/o adjuntos para el soporte de las decisiones a tomar.
  • Reportes para el control de “pitufeo”.
  • Control de mensajes duplicados.
Solicitud de Soporte